محکومیت موسس بایننس به ۴ ماه حبس به جرم پولشویی و چشم‌پوشی بر تحریم ایران
چانگ پنگ ژائو، موسس و مدیرعامل سابق صرافی رمزارز باینسس به جرم نقض قوانین پولشویی ایالات متحده و نادیده گرفتن تحریم‌های جمهوری اسلامی به چهار ماه حبس محکوم شد.
ریچارد جونز، قاضی ارشد دادگاه سیاتل با صدور این حکم گفت موسس بایننس رشد و سود این صرافی را نسبت به تبعیت از قوانین در ارجحیت قرار داده بود.
دادستان‌های ایالات متحده بر‌خلاف دستورالعمل ۱۸ ماهه احکام حبس مرتبط با این اتهام، برای ژائو درخواست سه سال حبس کرده بودند.
به گفته آن‌ها تا کنون هیچ فردی در تاریخ تا این اندازه «قانون رازداری بانکی» (Bank Secrecy Act) را زیر پا نگذاشته است.
دادستان‌ها تاکید داشتند حکم صادر شده از سوی دادگاه باید بازتاب‌دهنده آسیبی باشد که متهم پرونده به امنیت ملی ایالات متحده وارد کرده است.
صرافی بایننس آگاهانه بیش از ۸۹۸ میلیون دلار تراکنش مشکوک و ناقض قوانین تحریمی ایالات متحده را نادیده گرفته بود.
دادستان‌های پرونده این مقیاس از بی‌توجهی به قانون را «بی‌سابقه» خواندند.
ژائو و سایر مدیران بایننس با تبعیت نکردن از قوانین، در اجرای سازوکار ضد پولشویی سهل‌انگاری کرده بودند.
مقام‌های قضایی آمریکا در تحقیقات خود صدها هزار تراکنش مشکوک را کشف کردند که برخی از آن‌ها مرتبط با کاربران داخل ایران یا نقل و انتقال پول به حساب‌های مربوط به گروه‌های حماس و القاعده بوده است.
روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت، وکیلان مدیرعامل سابق بایننس در دادگاه سیاتل با زیر سوال بردن پیشنهاد حبس سه ساله از سوی دادستان‌ها، این درخواست را خارج از چارچوب قوانین توصیف کردند.
آن‌ها با اشاره به حضور داوطلبانه ژائو در ایالات متحده و همکاری صورت گرفته با سیستم قضایی این کشور، از قاضی تقاضا کرده بودند تا او را آزاد کند.
صرافی بایننس آبان سال ۱۴۰۲ در توافقی با وزارت دادگستری آمریکا برای پایان یافتن تحقیقات قضایی از این شرکت پذیرفت تا چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار جریمه بپردازد.
علاوه بر آن، چانگ پنگ ژائو نیز به انجام پولشویی و دور زدن قوانین آمریکا اعتراف کرد.
او ضمن کناره‌گیری از مدیریت این صرافی، با پرداخت ۵۰ میلیون دلار به عنوان جریمه موافقت کرد.
تخمین‌های صورت گرفته نشان می‌دهد ثروت شخصی موسس بایننس به حدود ۳۳ میلیارد دلار می‌رسد.
