تشاهد صفحة من الموقع القديم لـ Iran International لم تعد محدثة. قم بزيارة iranintl.com لعرض الموقع الجديد.

محكمة اتحادية أميركية تتهم مواطنًا بغسل مليار دولار لصالح إيران

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، الیوم الخمیس 4 یونیو (حزيران) أن محكمة فيدرالية أميركية وجهت اتهامات لرجل من ولاية ألاسكا قام بغسل مليار دولار لصالح إيران.

وكتبت "أسوشيتد برس" أن وثائق المحكمة الفيدرالية الأميركية تظهر أنه تم تحويل جميع الأموال إلى الإمارات لتوصيلها  إلى إيران.

كما تظهر الوثائق، أن المواطن الأميركي الذي يدعى كنت زونغ، استخدم فاتورة حساب مزورة لكي يساعد إيران على تلقي الأموال من كوريا الجنوبية مقابل شحنات نفطها.

وقال مدعون اتحاديون في الولايات المتحدة إن زونغ أقنع بنوك كوريا الجنوبية بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة من خلال إنشاء فواتير حساب مزورة لمواد بناء.

وأضاف المدعون الفيدراليون في نيويورك أن البنك الصناعي الكوري الجنوبي وافق في أبريل (نيسان) الماضي على دفع 86 مليون دولار كغرامة على فشله في وقف هذه العملية من غسل الأموال.

يشار إلى أن زونغ معتقل في كوريا الجنوبية وكان من المقرر الإفراج عنه في مارس (آذار) الماضي، ولكن المدعين الفيدراليين الأميركيين قالوا ربما لن يتم الإفراج عنه حتى يتم تغريمه بعدة ملايين من الدولارات.

وقد أفادت مصادر قضائية بأن المدعين العامين يسعون لتسليمه إلى أميركا ومحاكمته في الولايات المتحدة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتتبع فيها الولايات المتحدة أفرادا وشركات يحاولون التحايل على عقوباتها ضد طهران، فعلى سبيل المثال أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، فرض عقوبات على شخصين و6 شركات؛ لاتهامهم بمساعدة الشركة الإيرانية للنفط في تصدير منتجاتٍ قيمتها مئات ملايين من الدولارات، حسب بيان للوزارة.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية وقتها، أن شركتَي "تريليانس بتروكميكل كو" و"سايج إنرجي إتش.كاي. ليميتد" ومقرّهما هونغ كونغ، و"بيكفيو اندستري كو" ومقرّها شنغهاي، و"بينيثكو دي إم سي" ومقرّها دبي، تمت إضافتها إلى قائمة العقوبات الأميركية.

وقال ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأميركي وقتها: "إن قطاعي البتروكيماويات والنفط في إيران هما المَصدران الرئيسيان لتمويل الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني، ويمكّنانه من الاستمرار في استخدام العنف ضد شعبه".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أيضًا، يوم 18 مارس (آذار) الماضي، إدراج 7 شركات في جنوب أفريقيا وهونغ كونغ، تعمل في مجال البتروكيماويات على قائمة عقوباتها، بسبب التعاون بين هذه الشركات ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وذكرت مصادر صحافية أن التعاون بين هذه الشركات وطهران تركز في القطاع النفطي.

 

إيران بالمختصر
ذكرت صحيفة "همشهري" الإيرانية أن بعض الأشخاص، ومن خلال وصولهم إلى أنظمة وزارة الصحة، يقومون بإصدار شهادات لقاح "استرازينكا" مزورة بمقابل يتراوح ما...More
قال صدر الدين عليبور، مدير منظمة إدارة النفايات في بلدية طهران، إن المنظمة قررت استبدال صناديق النفايات الموجودة في طهران بصناديق مغلقة؛ حتى "لا...More
أعلن محمود نيلي، رئيس جامعة طهران، عن إرسال رسالة إلى رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إجه إي، من أجل الإفراج عن الطالب السجين كسرى...More
ذكرت صحيفة "شرق" أنه لا يمكن للإيرانيين المقيمين في جورجيا العودة إليها. وكتبت أنه حتى الإيرانيون الذين يحملون جوازات سفر وبطاقات إقامة جورجية ظلوا...More
أفادت وسائل إعلام هندية عن إيقاف زورق إيراني يحمل هيروين. وكانت وسائل إعلام هندية قد قالت إن حرس الحدود وشرطة مكافحة الإرهاب ضبطوا زورقًا إيرانيًا...More