شما صفحه ای از سایت قدیمی ایران اینترنشنال را مشاهده می کنید که دیگر به روز نمی شود. برای مشاهده سایت جدید به iranintl.com مراجعه کنید.

دستگاه اطلاعاتی کانادا: میلیون‌ها دلار پول دولت ایران از طریق یک صرافی تورنتو به کانادا منتقل شده است

براساس گزارشی که از سوی سرویس اطلاعات و امنیت کانادا تهیه شده و شبکه گلوبال‌نیوز به آن دسترسی پیدا کرده است، دولت ایران در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ از طریق یک صرافی در تورنتو میلیون‌ها دلار را برخلاف تحریم‌ها به کانادا منتقل کرده است.

به گفته سرویس اطلاعات و امنیت کانادا، صرافی او.ان.جی، متعلق علیرضا عنقایی سرمایه‌گذار ایرانی، با هدف دور زدن تحریم‌های ایران پول بانک صادرات را از طریق دبی به کانادا منتقل ‌کرده است.

براساس این گزارش، عنقایی در جلسه پرسش و پاسخی که در سازمان امنیت و اطلاعات داشت، پذیرفته بود که صرافی او پول بانک صادرات و سایر موسسات مالی ایرانی را به کانادا منتقل می‌کند.

این گزارش به مبلغ دقیق این پول‌ها و زمان انتقال و مورد استفاده آن‌ها اشاره نکرده، اما خاطرنشان کرده این صرافی تنها در یک مورد ۶۰۰ هزار دلار به کانادا منتقل کرده است.

در این گزارش آمده است این تحقیق و تفحص با هدف بررسی «فعالیت‌های تحت نفوذ خارجی که به منافع کانادا ضربه می‌زنند و مخفیانه یا فریبکارانه هستند» صورت گرفته است.

به گزارش سرویس اطلاعات و امنیت کانادا، این صرافی در سال ۲۰۱۰ تاسیس و در سال ۲۰۱۲ لغو مجوز شده و در این مدت به انتقال پول از ایران ادامه می‌داده است.

در اوایل مهرماه، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در گزارشی نسبت به گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در کانادا هشدار داد و گفت این کشور به یک «کانونی اصلی» برای حامیان رژیم ایران تبدیل شده و آن‌ها میلیاردها دلار را با پولشویی از ایران خارج کرده و در اقتصاد کانادا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

بنا بر این گزارش، دولت لیبرال کانادا به هشدارهای ایرانیان مقیم کانادا در مورد گسترش نفوذ جمهوری اسلامی توجهی نشان نمی‌دهد. این در حالی است که حامیان رژیم ایران در کانادا بسیاری از کنشگران ایرانی، از جمله خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی، را مورد تهدید قرار داده‌اند.

براساس این گزارش، حامیان رژیم ایران در تورنتو به صورت علنی بسیاری از ایرانیان کانادایی را مورد تهدید فیزیکی قرار داده‌اند.

در این گزارش همچنین عنوان شده است که مقامات رژیم و افراد وابسته به آن‌ها با میلیاردها دلار پولی که از ایران به کانادا برده‌اند املاک گران‌قیمت خریداری کرده و در تورنتو و ونکوور زندگی مجللی دارند. همچنین بسیاری از صرافی‌های تورنتو و شهرهای دیگر پولشویی بین ایران و کانادا را تسهیل می‌کنند.

 

 

 

تازه چه خبر؟
سازمان حقوق بشر ایران به نقل از منابع آگاه از «مرگ مشکوک» شاهین ناصری، از شاهدان شکنجه نوید افکاری، در سلول انفرادی زندان تهران بزرگ خبر داد. برادر...More
طالبان اسامی شماری از افراد از جمله دو نفر از فرماندهان نظامی طالبان را که به سمت‌های مهم دولتی منصوب کرده است، اعلام کرد. به گفته ذبیح‌الله مجاهد،...More
حسن زرقانی دادستان مشهد از بازداشت شش متهم پرونده کودک‌ربایی در این شهر خبر داد و اعلام کرد که متهم اصلی پرونده هنوز دستگیر نشده وفراری است. زرقانی...More
پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای اعلام کرد گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان که بارها وفاداری ایدئولوژیک قوی خود به جمهوری اسلامی را نشان داده، دولت لبنان را...More
ارتش سودان در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، اعلام کرد تلاش برای کودتا را خنثی کرده و اوضاع تحت کنترل است. یک عضو شورای حکومتی سودان...More