افزایش اقدامات سختگیرانه کانادا در ارتباط با تراکنش‌های مالی با منشاء ایرانی | Page 2 | ایران اینترنشنال

افزایش اقدامات سختگیرانه کانادا در ارتباط با تراکنش‌های مالی با منشاء ایرانی

مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا با انتشار دستورالعملی از موسسات مالی این کشور خواست تراکنش‌های مالی با منشاء ایرانی را پر ریسک قلمداد کرده و اطمینان حاصل کنند که این معاملات اقدامی برای پول‌شویی و یا تامین مالی تروریسم نباشند.

این مرکز با اشاره به اینکه گروه ویژه اقدام مالی نسبت به عدم رسیدگی ایران به «کمبودهای استراتژیک» خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابراز نگرانی کرده گفت این وضعیت تهدیدی جدی در قبال سیستم مالی بین‌المللی به شمار می‌آید.

مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا که به عنوان نهاد اطلاعات مالی این کشور به شمار می‌آید تاکید کرد که دستورالعمل‌های سختگیرانه جدید در ارتباط با تراکنش‌های ایرانی با هدف حفاظت از درستی سیستم مالی کانادا و موسسات مالی این کشور به اجرا در می‌آیند.

این دستورالعمل که از هفته جاری به اجرا درآمده کلیه بانک‌ها، موسسات اعتباری و خدمات مالی، بانک‌های خارجی مجاز و کسب‌وکارهای مرتبط با خدمات پولی در کانادا را در بر می‌گیرد.

این نهاد اطلاعات مالی کانادا به موجب قوانین مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم از کلیه موسسات مالی خواسته در تراکنش‌هایی که منشاء آنها ایران است نسبت به هویت مشتری و هر شخصی که در این معامله منتفع می‌شود اطمینان حاصل کنند.

موسسات مالی کانادایی همچنین ملزم شده‌اند از منبع پول و هدف تراکنش نیز اطلاع پیدا کنند و جزئیات مربوط به این تراکنش‌ها را ضبط و نگهداری کرده و به مراجع مربوط گزارش کنند.

به گفته مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا، از جمله مواردی که گزارش آنها الزامی است می توان به نقل و انتقال الکترونیکی وجوه با منشاء ایرانی، تبدیل هر نوع ارز به ریال یا  تبدیل ریال به سایر ارزها و دریافت ریال ایران به عنوان ودیعه انجام تراکنش ارز مجازی اشاره کرد.

افزایش اقدامات سختگیرانه کانادا در قبال ایران در حالی رخ می‌دهد که آمریکا به تلاش‌های جهانی خود برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد.

آمریکا برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم را تهدیدی برای امنیت جهانی ارزیابی کرده و تاکید کرده تا زمانیکه ایران مانند یک کشور عادی رفتار نکند فشارهای بین‌المللی همچنان تشدید خواهند شد.

تازه چه خبر؟
با وجود تایید فرماندار باغملک خوزستان مبنی بر مشاهده مواردی از ابتلا به «هپاتیت نوع آ»،‌ غلامرضا شریعتی،‌ استاندار این استان،‌ می‌گوید این بیماری...More
دادستانی تهران گزارش‌ها درباره اتهام‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را «تقطیع شده» خواند و صدور دستور برای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در دو سال...More
سخنگوی وزارت خارجه ایران بازداشت کاوه لطف‌الله افراسیابی، استاد علوم سیاسی ایرانی‌تبار، به اتهام «نقض قانون ثبت نمایندگان خارجی» را « گروگان‌گیری»...More
نام محمودرضا بانکی،‌ ایرانی-آمریکایی محکوم به نقض تحریم‌های ایالات متحده،‌ در فهرست ده‌ها نفر از افرادی قرار گرفت که دونالد ترامپ،‌ رییس‌جمهور آمریکا...More
بر اساس گزارش‌ها با بازداشت ۹ نفر دیگر در پیرانشهر، بوکان و کلاترزان، تعداد شهروندان کرد بازداشت شده در استان‌های کردستان، آذربایجان غربی و شهر کرج...More