افزایش اقدامات سختگیرانه کانادا در ارتباط با تراکنش‌های مالی با منشاء ایرانی | Page 2 | ایران اینترنشنال

افزایش اقدامات سختگیرانه کانادا در ارتباط با تراکنش‌های مالی با منشاء ایرانی

مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا با انتشار دستورالعملی از موسسات مالی این کشور خواست تراکنش‌های مالی با منشاء ایرانی را پر ریسک قلمداد کرده و اطمینان حاصل کنند که این معاملات اقدامی برای پول‌شویی و یا تامین مالی تروریسم نباشند.

این مرکز با اشاره به اینکه گروه ویژه اقدام مالی نسبت به عدم رسیدگی ایران به «کمبودهای استراتژیک» خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابراز نگرانی کرده گفت این وضعیت تهدیدی جدی در قبال سیستم مالی بین‌المللی به شمار می‌آید.

مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا که به عنوان نهاد اطلاعات مالی این کشور به شمار می‌آید تاکید کرد که دستورالعمل‌های سختگیرانه جدید در ارتباط با تراکنش‌های ایرانی با هدف حفاظت از درستی سیستم مالی کانادا و موسسات مالی این کشور به اجرا در می‌آیند.

این دستورالعمل که از هفته جاری به اجرا درآمده کلیه بانک‌ها، موسسات اعتباری و خدمات مالی، بانک‌های خارجی مجاز و کسب‌وکارهای مرتبط با خدمات پولی در کانادا را در بر می‌گیرد.

این نهاد اطلاعات مالی کانادا به موجب قوانین مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم از کلیه موسسات مالی خواسته در تراکنش‌هایی که منشاء آنها ایران است نسبت به هویت مشتری و هر شخصی که در این معامله منتفع می‌شود اطمینان حاصل کنند.

موسسات مالی کانادایی همچنین ملزم شده‌اند از منبع پول و هدف تراکنش نیز اطلاع پیدا کنند و جزئیات مربوط به این تراکنش‌ها را ضبط و نگهداری کرده و به مراجع مربوط گزارش کنند.

به گفته مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا، از جمله مواردی که گزارش آنها الزامی است می توان به نقل و انتقال الکترونیکی وجوه با منشاء ایرانی، تبدیل هر نوع ارز به ریال یا  تبدیل ریال به سایر ارزها و دریافت ریال ایران به عنوان ودیعه انجام تراکنش ارز مجازی اشاره کرد.

افزایش اقدامات سختگیرانه کانادا در قبال ایران در حالی رخ می‌دهد که آمریکا به تلاش‌های جهانی خود برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد.

آمریکا برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم را تهدیدی برای امنیت جهانی ارزیابی کرده و تاکید کرده تا زمانیکه ایران مانند یک کشور عادی رفتار نکند فشارهای بین‌المللی همچنان تشدید خواهند شد.

تازه چه خبر؟
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، از تصمیم مقامات زندان تهران بزرگ برای انتقال زندانیان سیاسی از جمله معترضان آبان ماه و تهدید به استفاده از گارد زندان خبر...More
آمریکا ۱۳ نهاد سوری و شش نفر از جمله رییس بانک مرکزی سوریه را در لیست جدید تحریم‌های خود قرار داد. در همین راستا مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، هشدار...More
عربستان سعودی اعلام کرد جامعه بین‌الملل باید در برابر ایران موضعی قاطع اتخاذ کند. کابینه این کشور روز چهارشنبه ۹ مهرماه اعلام کرد از موضع پادشاهی این...More
در حالی که تنش‌های بین‌المللی به دلیل درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان شدت گرفته است، فرانسه و ترکیه، دو کشور متحد ناتو، بر اثر این مساله...More
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، نسبت به روابط اقتصادی ایتالیا با چین ابراز نگرانی کرده و فناوری مخابرات تلفن همراه چین را تهدیدی برای امنیت ملی...More