افزایش اقدامات سختگیرانه کانادا در ارتباط با تراکنش‌های مالی با منشاء ایرانی | ایران اینترنشنال

افزایش اقدامات سختگیرانه کانادا در ارتباط با تراکنش‌های مالی با منشاء ایرانی

مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا با انتشار دستورالعملی از موسسات مالی این کشور خواست تراکنش‌های مالی با منشاء ایرانی را پر ریسک قلمداد کرده و اطمینان حاصل کنند که این معاملات اقدامی برای پول‌شویی و یا تامین مالی تروریسم نباشند.

این مرکز با اشاره به اینکه گروه ویژه اقدام مالی نسبت به عدم رسیدگی ایران به «کمبودهای استراتژیک» خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابراز نگرانی کرده گفت این وضعیت تهدیدی جدی در قبال سیستم مالی بین‌المللی به شمار می‌آید.

مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا که به عنوان نهاد اطلاعات مالی این کشور به شمار می‌آید تاکید کرد که دستورالعمل‌های سختگیرانه جدید در ارتباط با تراکنش‌های ایرانی با هدف حفاظت از درستی سیستم مالی کانادا و موسسات مالی این کشور به اجرا در می‌آیند.

این دستورالعمل که از هفته جاری به اجرا درآمده کلیه بانک‌ها، موسسات اعتباری و خدمات مالی، بانک‌های خارجی مجاز و کسب‌وکارهای مرتبط با خدمات پولی در کانادا را در بر می‌گیرد.

این نهاد اطلاعات مالی کانادا به موجب قوانین مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم از کلیه موسسات مالی خواسته در تراکنش‌هایی که منشاء آنها ایران است نسبت به هویت مشتری و هر شخصی که در این معامله منتفع می‌شود اطمینان حاصل کنند.

موسسات مالی کانادایی همچنین ملزم شده‌اند از منبع پول و هدف تراکنش نیز اطلاع پیدا کنند و جزئیات مربوط به این تراکنش‌ها را ضبط و نگهداری کرده و به مراجع مربوط گزارش کنند.

به گفته مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا، از جمله مواردی که گزارش آنها الزامی است می توان به نقل و انتقال الکترونیکی وجوه با منشاء ایرانی، تبدیل هر نوع ارز به ریال یا  تبدیل ریال به سایر ارزها و دریافت ریال ایران به عنوان ودیعه انجام تراکنش ارز مجازی اشاره کرد.

افزایش اقدامات سختگیرانه کانادا در قبال ایران در حالی رخ می‌دهد که آمریکا به تلاش‌های جهانی خود برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد.

آمریکا برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم را تهدیدی برای امنیت جهانی ارزیابی کرده و تاکید کرده تا زمانیکه ایران مانند یک کشور عادی رفتار نکند فشارهای بین‌المللی همچنان تشدید خواهند شد.

تازه چه خبر؟
شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به حوادث لبنان و تظاهرات مردم علیه دولت حاکم گفت رژیم ایران مسئول رنج مردم منطقه است. شاهزاده پهلوی روز دوشنبه ۲۰ مردادماه...More
ابراهیم جباری، فرمانده حفاظت ولی‌ امر سپاه پاسداران،‌ در واکنش به اظهارات رییس بنیاد مستضعفان درباره اشغال ملک ۲۰۰ میلیارد تومانی این سازمان در منطقه...More
شش ماه پس از بازدید گروهی از خبرنگاران از کاخ مرمر که برای اولین بار صورت گرفت، خبرگزاری مهر اعلام کرد در این بازدید درباره الحاق سونا و جکوزی به کاخ...More
در پی تشدید اختلاف میان دولت دانمارک و گوگل درباره حذف موسیقی‌های دانمارکی به دلیل مساله حقوق مولف (کپی رایت)،‌ این کشور اعلام کرد به علت سانسور...More
زهرا شریعت‌پناهی،‌ عضو هیات علمی دانشکده علوم تغذیه اعلام کرد ۶۰ درصد بیماران تحت مراقبت در بخش مراقبت‌های ویژه دچار سوء تغذیه‌اند. شریعت‌پناهی...More