متهم شدن یک آمریکایی به پولشویی یک میلیارد دلاری برای ایران | ایران اینترنشنال

سرخط خبرها

  • زلزله‌ای با بزرگی ۳/۵ ریشتر شامگاه یک‌شنبه مناطقی از استان تهران را لرزاند
  • فاز دوم پتروشیمی تندگویان در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، عصر روز یکشنبه دچار آتش‌سوزی شد
  • علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ضمن اذعان به مشکلات فراوان اقتصادی وضعیت امروز ایران را به «بیماری» تشبیه کرد
  • گروهی از معلمان مدارس غیرانتفاعی با تجمع مقابل مجلس خواستار رسیدگی به مطالبات شغلی خود شدند
  • سازمان حقوق بشری هه‌نگاو: دو کولبر در مرزهای پیرانشهر و چالدران با شلیک نیروهای مرزی ایران و ترکیه کشته شده‌اند
  • علی خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس، با استیضاح حسن روحانی، که برخی نمایندگان مطرح کرده بودند، به‌طور تلویحی مخالفت کرد
  • نمایندگان مجلس با دو فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن، دولت از خانه‌های خالی مالیات خواهد گرفت
  • تقی رهبر، امام جمعه اصفهان: جلسه‌های عزاداری محرم با وجود کرونا باید برگزار شود
  • احمد حسین‌زادگان، استاندار مازندران، از ممنوعیت «برگزاری هرگونه مراسم عروسی و عزا که ابتلای مردم به ویروس کرونا را به دنبال دارد» خبر داد
  • بانک مرکزی: سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق، خودپردازها و کیوسک از مبلغ سه میلیون تومان به شش میلیون تومان افزایش یافت
  • سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران: مدیر مسئول روزنامه ایران و سایت ۹۰ اقتصادی به اتهام «نشر اکاذیب» مجرم شناخته شدند
  • استاندار مازندران: بررسی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نشان می‌دهد ۸۰ درصد مازندرانی‌ها در موج دوم در مراسم عروسی، عزا و یا تجمع‌ها به کرونا مبتلا شدند
  • IranIntl :آدرس کانال یوتیوب ایران اینترنشنال
  • پیام‌های صوتی، تصویری و نوشتاری‌تان به تلویزیون ایران‌ اینترنشنال را از طریق واتس‌اپ، تلگرام و سیگنال به شماره ۰۰۴۴۷۸۳۰۰۰۷۰۰۰ بفرستید
  • وب‌سایت: IranIntl.com * توییتر : IranIntl@ * اینستاگرام: IranIntltv * اینستاگرام ورزشی : Iranintlsport * فیس‌بوک: IranIntl * ایمیل: bama@iranintl.com
  • رادیو ایران اینترنشنال را بر روی امواج کوتاه در سراسر ایران بشنوید، موج کوتاه ۱۱۵۵۰ در طول روز و موج کوتاه ۶۲۷۰ در طول شب
  • شما می‌توانید صدای رادیو ایران اینترنشنال را از طریق این اپلیکشن‌ها، تیون‌این: iranintl.radio/tunein * رادیو بکس: iranintl.radio/radiobox * رادیو اف‌ام: iranintl.radio/radiofm * رادیو نت: iranintl.radio/radionet بشنوید

متهم شدن یک آمریکایی به پولشویی یک میلیارد دلاری برای ایران

 

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد یک مرد اهل آلاسكا متهم به پولشویی یک میلیارد دلاری برای ایران شده است.

این خبرگزاری روز پنجشنبه نوشت اسناد دادگاه فدرال ایالات متحده نشان می‌دهد که تقریبا تمامی این پول به امارات متحده عربی منتقل شده تا به دست ایران برسد. 

بر اساس این اسناد، کنت زونگ از صورتحساب جعلی استفاده کرده تا به ایران کمک کند در ازای محموله‌های نفت خود از کره جنوبی پول نقد دریافت کند. 

دادستان‌های فدرال در آمریکا گفته‌اند زونگ از طریق ایجاد صورتحساب‌های تقلبی برای مصالح ساختمانی، بانک‌های کره جنوبی را به آزاد کردن پول مسدود شده ایران متقاعد می‌کرده است. 

دادستان‌های فدرال نیویورک گفته‌اند که در ماه آوریل بانک صنعتی کره جنوبی موافقت کرد ۸۶ میلیون دلار جریمه بر سر قصور در توقف این پولشویی پرداخت کند.

زونگ که در کره جنوبی بازداشت است قرار بود ماه مارس آزاد شود، اما دادستان‌های فدرال آمریکا گفته‌اند احتمالا تا وقتی جریمه چندین میلیون دلاری‌ پرداخت نکند، آزاد نمی‌شود. 

دادستان‌ها در تلاش برای استرداد او به آمریکا و محاکمه‌اش در ایالات متحده‌اند. 

تقریبا تمامی وجوه پولشویی شده به امارات متحده عربی سرازیر شده است. 

آسوشیتدپرس در گزارش خود نوشته است این خبر شفافیت مالی در امارات متحده عربی را زیر سوال می برد

بر اساسگزارشی که مرکز مطالعات پیشرفته دفاعی واقع در واشنگتن در سال ۲۰۱۸ میلادی منتشر کرد، بازار املاک دبی در سال‌های گذشته به «مامنی» برای افرادی تبدیل شده که از طرف آمریکا به اتهام بهره‌برداری مالی از جنگ‌ها، حمایت مالی از تروریسم و قاچاق مواد مخدر تحریم شده‌اند.

 

تازه چه خبر؟
مهدی فلاح میری، دادستان رشت، از دستگیری ۵ نفر از جمله یکی از بازرسان جهادکشاورزی گیلان در پرونده گمرک انزلی و به اتهام دریافت رشوه خبر داد. دادستان...More
حمید هداوند، جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ، با اعلام آزادی ۱۱ نفر از متهمان پرونده آتش‌سوزی و انفجار کلینیک سینا اطهر با قرار وثیقه، گفت: «این...More
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، از آتش‌سوزی یک پست برق در حوالی میدان فردوسی این شهر خبر داد. ملکی، یکشنبه ۲۲ تیر به...More
ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در جلسه این کمیسیون، به نقل از ظریف، اخبار...More
رهبر مسیحیان مارونی لبنان با انتقاد غیر مستقیم از گروه شبه‌نظامی شیعی حزب‌الله تحت حمایت جمهوری اسلامی، مخالفت مردم لبنان با انزوای این کشور از سوی...More