متهم شدن یک آمریکایی به پولشویی یک میلیارد دلاری برای ایران | ایران اینترنشنال

متهم شدن یک آمریکایی به پولشویی یک میلیارد دلاری برای ایران

 

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد یک مرد اهل آلاسكا متهم به پولشویی یک میلیارد دلاری برای ایران شده است.

این خبرگزاری روز پنجشنبه نوشت اسناد دادگاه فدرال ایالات متحده نشان می‌دهد که تقریبا تمامی این پول به امارات متحده عربی منتقل شده تا به دست ایران برسد. 

بر اساس این اسناد، کنت زونگ از صورتحساب جعلی استفاده کرده تا به ایران کمک کند در ازای محموله‌های نفت خود از کره جنوبی پول نقد دریافت کند. 

دادستان‌های فدرال در آمریکا گفته‌اند زونگ از طریق ایجاد صورتحساب‌های تقلبی برای مصالح ساختمانی، بانک‌های کره جنوبی را به آزاد کردن پول مسدود شده ایران متقاعد می‌کرده است. 

دادستان‌های فدرال نیویورک گفته‌اند که در ماه آوریل بانک صنعتی کره جنوبی موافقت کرد ۸۶ میلیون دلار جریمه بر سر قصور در توقف این پولشویی پرداخت کند.

زونگ که در کره جنوبی بازداشت است قرار بود ماه مارس آزاد شود، اما دادستان‌های فدرال آمریکا گفته‌اند احتمالا تا وقتی جریمه چندین میلیون دلاری‌ پرداخت نکند، آزاد نمی‌شود. 

دادستان‌ها در تلاش برای استرداد او به آمریکا و محاکمه‌اش در ایالات متحده‌اند. 

تقریبا تمامی وجوه پولشویی شده به امارات متحده عربی سرازیر شده است. 

آسوشیتدپرس در گزارش خود نوشته است این خبر شفافیت مالی در امارات متحده عربی را زیر سوال می برد

بر اساسگزارشی که مرکز مطالعات پیشرفته دفاعی واقع در واشنگتن در سال ۲۰۱۸ میلادی منتشر کرد، بازار املاک دبی در سال‌های گذشته به «مامنی» برای افرادی تبدیل شده که از طرف آمریکا به اتهام بهره‌برداری مالی از جنگ‌ها، حمایت مالی از تروریسم و قاچاق مواد مخدر تحریم شده‌اند.

 

تازه چه خبر؟
فریدون همتی، استاندار هرمزگان، از رهن یک خانه برای زنی خبر داد که آلونکش به دست ماموران شهرداری بندرعباس تخریب شده بود. به گزارش ایسنا، همتی گفت...More
در ادامه واکنش‌ها به کشته شدن محسن فخری‌زاده در ایران، دولت لبنان روز دوشنبه از همه طرف‌ها خواست که خویشتن‌داری به خرج دهند. وزارت خارجه لبنان در...More
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز دوشنبه در حاشیه مراسم تشییع جنازه محسن فخری‌زاده با تاکید بر اینکه «مجازات عاملان و آمران به قوت خود باقی‌...More
مقام‌های اسرائیلی و لبنانی اعلام کردند مذاکرات درباره اختلافات مرز دریایی میان دو کشور که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود به تعویق افتاده و این دو...More
پلیس هرمزگان می‌گوید پس از آن که دو دختر ۸ و ۱۲ ساله در بندرعباس به دلیل «مشکلات خانوادگی» دست به خودکشی زدند،‌ یکی از آن‌ها جانش را از دست داد...More