بانک استاندارد چارترد به دلیل نقض تحریمهای آمریکا یک میلیارد دلار جریمه شد
بانک بریتانیایی «استاندارد چارترد» به دلیل نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران و همچنین قوانین ضد پولشویی در بریتانیا، مجموعا ۱/۱ میلیارد دلار جریمه پرداخت خواهد کرد.
یک نماینده رسمی آمریکا در واشنگتن دیسی گفته است که این بانک «کلیت نظام مالی و امنیت ملی آمریکا را با فراهم کردن عمدی دسترسی حریصانه به اقتصاد این کشور از سوی ایرانیان، نقض کرده است.»
جسی لیو اضافه کرده است: «جریمه مالی که امروز اعلام شد هیچ شکی را باقی نمیگذارد که شرکتهای مجرم بهای سنگینی را خواهند پرداخت.»
۹۴۷ میلیون دلار از این جریمه به مقامات آمریکایی پرداخت خواهد شد. از این میان، ۶۳۹ میلیون دلار سهم وزارت خزانهداری است و بقیه آن به ایالت نیویورک و خزانه فدرال پرداخت میشود.
گرچه این جریمه بیشتر از آن مبلغی است که استاندارد چارترد پیشبینی کرده بود، اما این بانک بالاخره توانست توافقی را با مقامات آمریکایی برای پرداخت جریمه در عوض عدم پیگرد قضائی در دادگاههای آمریکا امضا کند که تا سال ۲۰۲۱ اعتبار دارد.
هفت سال پیش در سال ۲۰۱۲ نیز استاندارد چارترد به دلیل نقض تحریمهای آمریکا علیه برخی کشورها از جمله ایران جریمه شده و ۶۶۷ میلیون دلار پرداخت کرده بود.
آمریکا استاندارد چارترد را که به ویژه در آسیا فعال است، نه تنها به نقض تحریمهای خود علیه ایران، بلکه تحریمها علیه سوریه، میانمار، سودان، کوبا و زیمبابوه متهم کرده است.
به گفته لیندا لسول، مدیر امور مالی ایالت نیویورک شرکتهای مالی بینالمللی در خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و کسانی که در این زمینه تخلف کنند، پیگرد قضایی خواهند شد.
در همین زمینه، یک کارمند شعبه شهر دبی در امارات متحده عربی، بانک استاندارد چارترد مجرم شناخته شد و همچنین یک مشتری نیز به اتهام نقض تحریمهای آمریکا تفهیم اتهام شده است.
همچنین بنا بر اعلام مقامات بریتانیایی، جریمه ۱۰۲.۲ میلیون پوندی که این بانک باید به بریتانیا بپردازد، به تراکنش سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴، به ویژه به پرداخت دلاری به یک بانک در امارات متحده عربی مربوط است که روابطی با گروه تروریستی دولت اسلامی (داعش) داشته است.
بریتانیا اعلام کرده است که استاندارد چارترد برای یک دیپلماتی که سه میلیون درهم امارات معادل ۵۰۰ هزار پوند پول نقد داشته، بدون بررسی منشا این پول حساب باز کرده است.
استاندارد چارترد که اتهامات علیه خود را پذیرفته، پیشتر اعلام کرده بود که ۹۰۰ میلیون دلار برای پرداخت جریمه کنار گذاشته، و ۱۹۰ میلیون دلار دیگر نیز در سهماهه نخست امسال به این مبلغ اضافه کرده است.
بیل وینترز، مدیرعامل این بانک گفت: «ما از حل شدن این مشکلات خوشحالیم... اقداماتی که منجر به این جریمه شد، کاملا غیرقابل قبول است و در شان استاندارد چارترد که من افتخار مدیریت آن را دارم، نیست.»